El caso judicial que involucra a la marca Lili Pink escaló a un nivel internacional tras nuevas revelaciones sobre una presunta red empresarial vinculada a lavado de activos y contrabando.
De acuerdo con la investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, ya se han emitido nueve órdenes de captura y se ha materializado al menos una detención, en medio de operativos que incluyeron la ocupación de cerca de 440 bienes, entre inmuebles, establecimientos comerciales y vehículos de alta gama.
Según la El Tiempo, el expediente vincula a los empresarios Max Marvin Abadi y David Abadi, señalados de integrar una estructura con posibles empresas fachada en Colombia y el exterior. Las pesquisas incluyen movimientos financieros con países como Bahamas y Panamá, además de operaciones comerciales en al menos nueve países.
Las cifras bajo análisis superarían los 760.000 millones de pesos, con un presunto incremento patrimonial que no correspondería con la actividad económica declarada por las compañías investigadas.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la inclusión de personas cercanas a los empresarios dentro de la estructura. Entre ellos aparece Jonnathan Villamil Soler, identificado como chofer y, al mismo tiempo, como representante legal de una de las sociedades utilizadas en el esquema investigado.
En el departamento del Meta, también han surgido versiones sobre la posible relación de un empresario con franquicias de la marca, un aspecto que, por ahora, no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.
El proceso continúa en desarrollo y se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos avances dentro de esta investigación de alcance internacional.
